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《关于召开公司2010年第一次股东大会的议案》


       
《关于召开公司2010年第一次股东大会的议案》。
表决结果:同意40票 反对0票 弃权0票。
本公司十一届八次董事会提议召开2010年第一次股东大会
(一)  会议时间:2010年4月30日下午2:00
(二)会议地点:广东省东莞市常平镇国际大酒店13楼会议厅。
  (三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。
(四)会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议投票方式:会议现场投票。
(六)会议登记办法:
  1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记;法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记;
第十一届股东会第一次会议决议公告
第十一届股东会第一次会议于2010年4月30日在常平国际大酒店会议厅召开。本次会议应到股东40人,实到股东40人,会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了下列决议:
 一、审议通过了《公司2009年年度报告》;
  股东会认为:
  1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
  2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况;
  3、在提出本意见前,股东会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:同意40票 反对0票 弃权0票
  二、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
  经审核,股东会认为:《公司治理专项活动自查报告和整改计划》能反映公司的实际情况,对公司今后进一步提高规范治理水平有积极的促进作用。
  表决结果:同意40票 反对0票 弃权0票
  三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
  股东认为:对《公司章程》第四条公司注册名称的修改和第十三条对公司经营范围的修改,是符合公司及公司全体股东利益的,该项议案的内容和审议程序符合有关规定。
  表决结果:同意32票 反对8票 弃权0票
  四、审议通过了《关于塘厦博美包装材料有限责任公司及长安茂丰印刷有限责任公司的收购议案》。
  股东会认为:公司对博美、茂丰以1:1的比例收购,将以 8800万元收购两家包装企业,符合公司全体股东的利益,该议案的审议程序是符合公司章程等有关规定的。
  表决结果:同意40票 反对0票 弃权0票
五、增资状况《关于增资扩建和信厂区议案》
    股东认为:对于市场上迅速的发展状况,需向和信增资扩建厂区加大生产力度供应国内外市场,投资厂区面积扩建2万平方米,进口大小型机器50台,预计投资1。5亿人民币。
表决结果:同意40票 反对0票 弃权0票
(六)2009年年报信息(关于年报及2010年的业绩)
2009年年报信息《和信》《愉丰》《锦美》这些公司共实现营业收入36亿元,同比下降2.62%;实现归属于母公司的净利润22亿元,同比增长下降1.32%,这是公司净利润首次突破十亿元;加权平均每股东收益25000万元,同比增加0.03元。

  公司2009年下半年业绩整体回暖。有3家公司业绩同比增长,2家公司实现盈利。2010年也有相应业绩提高,预计同比往年将上涨百分之三十。
 
第十一届股东大会提议召开2010年第一次股东大会举行完满成功。感谢各位股东积极参加。
 
 
 
本次股东大会由张春生(董事长兼执行董事)主持
            时间:2010430下午2点至5
 
 
 
                     2010年5月3日发布
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